„Podezřelá transakce“ většinou nevypadá podezřele. Dokud nevíte, co hledat.
V sídle jednoho našeho váženého klienta jsme vedli intenzivní AML WORKSHOP — žádná suchá teorie, ale konkrétní situace z praxe:
- idenitifkace,
- kontrola,
- smurfing,
- sankční screening,
- red flags
- i nejčastější chyby, které v oboru drahých kovů umí způsobit velké problémy.
Skvělou práci odvedla Kristina Martínková, která celý workshop vedla, s právním nadhledem a schopností převést AML povinnosti do praktických scénářů.
Vladimír Nováček školení doplnil o seniorní vhled do složitějších právních situací, sankcí a nastavení procesů.
Proč na tom záleží?
V sektoru drahých kovů je AML pod drobnohledem. Správně nastavené procesy = nižší rizika, méně stresu a mnohem klidnější podnikání.
AML se ale netýká jen obchodníků s kovy. Stejné povinnosti řeší realitní kanceláře, účetní a daňoví poradci, směnárny, advokáti, finanční zprostředkovatelé nebo třeba poskytovatelé virtuálních sídel.
Ať už podnikáte v jakémkoli z těchto oborů, scénáře a obsah workshopu ušijeme přímo na vaše potřeby a rizika.
Chcete podobné školení pro svůj tým? Kristina s Vladimírem jsou Vaši – přijedou a vše vysvětlí — prakticky, srozumitelně a tak, aby to dávalo smysl Vašemu byznysu.
